董事會薪酬與考核委員會實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 1 Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. 上海龍旗科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9611） 第一條 為進一步建立健全上海龍旗科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董 事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上 海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指 引第1號－規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、行政法規和規範性文件、公司 股票上市地證券監管規則及《上海龍旗科技股份有限公司章程》（以 下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，結合公司的實際情況，公司特 設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公 司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱高級管理人員是指董事會聘 ...