Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. 上海龍旗科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9611） 董事會提名委員會實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第一條 為規範上海龍旗科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）領導人員的產 生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上 海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 － 規範運作》《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法 律、行政法規和規範性文件、公司股票上市地證券監管規則及《上 海龍旗科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規 定，結合公司的實際情況，公司特設立董事會提名委員會，並制定 本細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司董事和 高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三條 本細則所稱高級管理人員指總經理、副總經理、董事會秘書、財務 負責人及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 提名委員會成員由三 ...