上海唯赛勃新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 21 日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议通知在 2026 年第一次临时股东会结束后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知 时限要求以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举谢建新先 生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，一致同意选举谢建新先生为第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse. ...