公司基本信息 - 公司于2010年10月11日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股10100万股[7] - 公司注册资本为人民币40771.35万元[10] - 公司已发行股份总数为40771.35万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[20][21] - 公司特定情形收购本公司股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司[29] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，后者应在30日内提起[37][38] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须股东会审议[49][50] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情形须股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或合计持股1%以上股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[100] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[110] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[112] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[118] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[120] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[122] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[128][129] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[130] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 6名，均由董事会决定聘任或解聘[135][136] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[139] 党委相关 - 公司设立党委，发挥领导作用，重大经营管理事项经党委研究讨论后由董事会决定[146][147] - 公司按规定提取党的基层组织活动经费，由公司党组织按上级规定使用[147] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[155] 会计师事务所与审计 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[170] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[163] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[179] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[187]