欣灵电气股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候 选人任职资格的审查意见 3、本次提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，赵黎明女 士为会计专业人士。上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经 验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名赵黎明女士、项国友先生、吴磊鹏先生为公司第十 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 欣灵电气股份有限公司 董事会提名委员会 2026年1月22日 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满，为保 证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格进行 ...