证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-001 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2026 年 1 月 17 日通过书面及电子通讯等方式送达给各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是程 颖、项国友、彭松），本次会议由公司董事长胡志兴先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共 和国公 ...