股东特别大会安排 - 2026年2月11日举行股东特别大会[3] - 若遇恶劣天气大会将延期，延期信息将公告[9] - 大会表决以投票方式进行[9] 股份相关授权 - 撤回现有一般授权，新授权配股不超已发行股本面值20%[5][6] - 扩大购回股份授权，数目不超2025年已发行股本总面值10%[7] - 批准2026年购股权计划，行权后配股不超已发行股份总数5%[7] 时间节点 - 代表委任表格2026年2月9日上午11时前交回[8] - 2月6 - 11日暂停办理股份过户登记[8] - 过户文件及股票2026年2月5日下午4时30分前交回[8] - 确定投票权利记录日期为2026年2月11日[8] 董事会成员 - 通告日期执行董事为赵德伟、林彦军[9] - 非执行董事蔡文胜任主席[9] - 独立非执行董事为张穗宁、蔡金强、王利杰[9]