证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-009 成都西菱动力科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会当选董事一致同 意第五届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 21 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、步丹璐女士 战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生、 贺立龙先生 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会经审议：选举魏晓 ...