证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-008 成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会议案《关于第五届董事会董事津贴的议案》审议未获通过； 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 21 日（星期三）14:30。 公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份 有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。 三、议案审议表决情况 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15 至 15:00 期间的 ...