关于上海北特科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为上海北特科技集团 股份有限公司（以下简称"北特科技"、"公司"）2025 年度以简易程序向特定对 象发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对北特科技本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表了本核查意见，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕2965 号），公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）7,980,845 股，每股发行价格为 37.59 元 ...