本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-012 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决的 方式召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。 审议通过了《关于 2026 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年 1-2 月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。 公司第九届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 202 ...