募集资金 - 2025年1月17日发行2000万股普通股，发行价5.57元/股，募集资金总额1.114亿元，净额9290.86万元，3月10日行使超额配售取得净额1536.91万元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金存储合计6337.74万元[5] 项目投资 - 热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目计划投资8237.20万元，累计投入2461.66万元，投入进度29.88%[4] - 家用电力器具配件研发中心建设项目原拟投资809.55万元，改变后拟投资257.38万元，投入进度31.79%[8] - 补充流动资金原拟投资1781.02万元，改变后拟投资1781.36万元，投入进度100.02%[8] 项目变更 - 拟终止原热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目，将剩余资金用于武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目[10] - 原热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目计划投资8237.20万元，变更后武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目拟投资5181.18万元[9] 新生产基地 - 新生产基地规划厂房面积39379.00平方米，远超原租赁厂房面积[17] - 新生产基地建设期限24个月，投资约16021.75万元，拟使用募集资金5181.18万元[13] 资产情况 - 土地使用权建筑面积45819.54平方米，使用寿命50年，预计净残值率0%，年折旧率2.00%，资产总额3092.76万元，年摊销金额60.71万元[18] - 建筑物厂房建筑面积39379.00平方米，使用寿命30年，预计净残值率5.00%，年折旧率3.17%，资产总额7889.87万元，年摊销金额228.81万元[18] - 建筑物办公建筑面积6918.67平方米，使用寿命30年，预计净残值率5.00%，年折旧率3.17%，资产总额1917.1万元，年摊销金额60.71万元[18] - 建筑物研发建筑面积3896.74平方米，使用寿命30年，预计净残值率5.00%，年折旧率3.17%，资产总额1072.5万元，年摊销金额33.96万元[18] - 资产总额合计50194.41万元，年摊销金额合计384.19万元[18] 其他 - 2026年1月22日公司召开相关会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，需提交2026年第一次临时股东会审议[19] - 本次变更募集资金用途是为提高使用效率、降低风险，提高公司盈利能力和竞争力，不带来不利影响，不构成关联交易[20] - 本次变更不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不损害公司和全体股东利益[21] - 保荐机构认为变更已履行审批程序符合相关法律法规要求，符合全体股东利益，无异议[22][23]