本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-008 成都天箭科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开 了 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董 事的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通 过，2026 年第一次临时股东会会议采取差额选举和累积投票方式表决，刘秀先 生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（召集人）、 审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。本次 选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一 ...