证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-003 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 通知已于 2026 年 1 月 16 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事、总经理刘志勇主持，高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》 2.02 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项子议案需提交公司股东会审议。 公司于 20 ...