证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-006 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、独立董事补选情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名补选第六届董事会独立 董事候选人的议案》，经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐及董事 会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨槐先生（简历详见附件）为公司第六 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事 会任期届满之日止；经公司股东会同意选举杨槐先生为独立董事后，同意其担任 公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，任 期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过《关于提名补选第六届董事 会独立董事候选人的议案》之日起。 独立董事候选人杨槐先生已取得独立董事资格证书，杨槐先生作为独立董事 候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会 方 ...