股东特别大会 - 公司2026年2月9日上午10时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格最迟须在大会指定举行时间24小时前交回[3] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年2月6日[57] - H股过户文件最迟须于2026年2月6日下午4时30分前交回公司香港H股过户登记处[57] 董事会换届 - 现任第八届董事会成员任期于本年度届满[16] - 2026年1月19日董事会建议进行第九届董事会换届选举[16] - 杨鹏等5人不膺选连任，陈正永等5人有意膺选连任[16] - 建议委任康睿为非执行董事、金腾川为独立非执行董事[16] 章程及规则修订 - 公司章程第91条修订：董事会、副董事长人数增加，外部董事及独董占比有要求[21] - 董事会会议事规则第3条修订：董事会、副董事长人数增加，应有三分之一以上独立董事[24] 董事情况 - 陈正永拥有四川中生医疗器械有限责任公司77.94%股权，对应10,000,000股内资股[35] - 陈鹏拥有景宁国科康仪企业管理中心（有限合伙）99.5%股权，对应11,330,334股内资股[40] - 陈正永等3人拟重新委任为执行董事，任期三年[34][37][40] - 康睿拟委任为非执行董事，任期至第九届董事会任期届满[43] - 金腾川等3人拟委任或重新委任为独立非执行董事[45][48][49]