会议信息 - 会议于2026年1月22日在公司第三会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 原董事会秘书刘雄志因工作调动辞职[4][5] - 拟聘任李浩一为公司新任董事会秘书[5] 议案表决 - 《关于聘任高级管理人员的议案》全票通过[5]