分拆上市方案 - 分拆复星安特金至香港联交所主板上市方案获董事会通过[7][9][15][16] - 发行股票为境外上市外资股（H股），每股面值1元[9] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[9] - 初始发行规模不超发行后总股本25%，有15%超额配售权[10] - 发行对象为境外机构等符合规定投资者[10] - 发行价格由股东会授权人士和主承销商协商确定[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为37.31亿、20.11亿、23.14亿[17] - 近三年扣除复星安特金净利润后，归属上市公司股东净利润累计80.76亿[18] - 2024年归属上市公司股东净利润23.14亿，按权益享有的复星安特金净利润 - 0.92亿[19] - 2024年归属母公司股东净资产472.61亿，按权益享有的复星安特金净资产16.91亿[19] 股权情况 - 现任董高及其关联方目前持复星安特金0.0831%股份，激励后至多1.2371%[23] - 部分董高及其关联方持有复星安特金股份未超分拆发行上市前总股本10%[43] 业务情况 - 复星安特金主要从事疫苗研发、生产及销售，不涉及金融业务[22] - 境内已上市产品有4种，主要在研管线有13价肺炎球菌结合疫苗等[25] 分拆意义 - 优化业务架构与资源配置，聚焦主业，均衡发展[31] - 促进复星安特金发展，提升竞争力和市场影响力[32][33] - 释放创新业务估值潜力，提升集团整体估值水平[33] - 推进国际化战略，拓展海外市场[33] 其他事项 - 提请股东会批准分拆上市议案[28] - 授权董事会办理分拆事宜，有效期24个月[44][45] - 分拆上市仅向公司H股股东提供保证配额[47] - 召集2026年第一次临时股东会、A股和H股类别股东会[49]