业绩总结 - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润（扣非前后孰低）分别为37.31亿元、20.11亿元和23.14亿元，近三年连续盈利[25] - 近三个会计年度扣除按权益享有的复星安特金净利润后，归属于母公司股东净利润累计89.07亿元，扣非后累计82.28亿元，孰低累计80.76亿元，不低于6亿元[27][28] - 2024年复星医药归属母公司股东净利润27.70亿元，扣非后23.14亿元，净资产472.61亿元[29] - 2024年复星安特金净利润 - 1.23亿元，扣非后 - 1.25亿元，净资产22.87亿元[29] - 2024年复星医药按权益享有复星安特金净利润 - 0.91亿元，扣非后 - 0.92亿元，净资产16.91亿元，占比分别为 - 3.29%、 - 3.99%、3.58%[29] 市场扩张和并购 - 公司拟分拆复星安特金至香港联交所主板上市[3] - 2021年10月子公司取得复星安特金73.01%股权并获控制权[39] 未来展望 - 分拆上市预计有助于释放复星安特金内在价值，提升复星医药权益价值和流动性[49] - 分拆预计增强复星安特金能力，提升复星医药盈利水平和财务稳健性[49] - 分拆后短期内复星医药享有/承担复星安特金净利润或减少，中长期有助于提升其整体盈利水平[52] 其他新策略 - 2022年7月非公开发行106,756,666股A股，募集资金总额448,378.00万元，净额445,619.87万元[38] 公司基本信息 - 1998年5月14日由“上海复星实业有限公司”整体变更登记为股份有限公司，2004年11月1日名称变更为“上海复星医药（集团）股份有限公司”[19] - 1998年发行A股5000万股，8月7日社会公众股在上证所挂牌交易[21] - 2012年发行境外上市外资股336,070,000股并于10月30日在香港联交所主板上市[21] - 现持有2025年6月27日核发的《营业执照》，注册资本267,042.9325万元整[21] 合规情况 - 本次分拆需取得复星医药股东会、A股类别股东会（如适用）及H股类别股东会（如适用）批准和授权等多项批准和授权[18] - 截至法律意见书出具日，公司不存在资金、资产被控股股东等占用或权益被严重损害情形[32] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚[33] - 公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[34] - 安永为公司2024年度财务数据出具标准无保留意见审计报告[34] - 本次分拆符合《分拆规则》第三条规定，不存在第四条规定的不得分拆情形[31] - 截至法律意见书出具日，公司现任董高及其关联方持复星安特金0.0560%股份，未超发行上市前总股本10%[35] - 股权激励计划全部实施后，公司现任董高及其关联方至多持复星安特金0.8368%股份，未超发行上市前总股本10%[36] - 公司最近三个会计年度内发行股份募集资金未投向复星安特金主要业务或资产[38] - 公司最近三个会计年度内不存在重大资产重组情形[39] - 截至法律意见书出具日，复星安特金董高及其关联方持0.0831%股份，未超分拆上市前总股本30%[41] - 股权激励计划全部实施后，复星安特金现任董高及其关联方至多持有1.2371%股份，未超发行上市前总股本30%[42] - 分拆后公司与复星安特金无实质性同业竞争，已出具避免同业竞争承诺函[45] - 复星安特金与公司关联交易预计金额占比小、定价公允，已出具减少和规范关联交易承诺函[46] - 分拆后公司与复星安特金在资产、财务、机构方面相互独立，人员无交叉任职[46][47] - 本次分拆符合《公司法》《证券法》《分拆规则》等境内法律规定[48] - 截至法律意见书出具之日，复星安特金具备相应的规范运作能力[54] - 截至法律意见书出具之日，本次分拆上市已按相关中国境内法律规定履行现阶段所需必要法定程序，拟提交的相关法律文件真实、有效[57] - 截至法律意见书出具之日，公司已参照规定就本次分拆上市披露对投资者决策和证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，尚需持续履行信息披露义务[60] - 截至法律意见书出具之日，公司就分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市已取得现阶段必要的授权和批准[61] - 截至法律意见书出具之日，公司具备本次分拆的主体资格[61] - 截至法律意见书出具之日，本次分拆符合《分拆规则》规定的相关实质条件[61] 时间节点 - 2025年10月28日，召开第十届董事会第十三次会议，审议通过筹划控股子公司复星安特金于香港联交所上市的议案[59] - 2025年10月29日，在指定信息披露媒体公开披露董事会决议公告及拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告[59] - 2026年1月22日，召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过多项与分拆复星安特金至港交所主板上市相关议案[16] - 2026年1月22日，召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《分拆预案》[59] - 2026年1月23日，在指定信息披露媒体公开披露董事会决议公告及《分拆预案》等与本次分拆上市有关的公告[59] 股权情况 - 公司享有复星安特金2022 - 2024年权益比例分别为73.93%、73.01%、73.01%[27] - 王可心持股348,858股，占比0.4197%；陈启宇持股187,502股，占比0.2256%；关晓晖持股66,130股，占比0.0796%；张玉慧持股190,415股，占比0.2291%；周蕾持股171,516股，占比0.2063%；常明丽持股63,945股，占比0.0769%[42] 子公司信息 - 复星安特金为公司首次上市后发展的业务板块[40] - 复星安特金经营范围为药品生产等，主要从事疫苗研产销[41]