股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-002 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年度第一次临时会议于 2026 年 1 月 21 日以书面、邮件及电话通知各位董 事，于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议，通过如下议案： 授权公司财务总监及有关业务部门办理相关具体事宜（包括签署相关 文件等）。 （表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票） 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。 二、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案 原董事郝景贤先生因工作变动已辞去公司董事和审计委员会委员等 职务，根据相关规定及公司董事的工作经验和业务专长，经公司董事长提 名，同意补选独立董事苏子孟 ...