会议信息 - 2026年1月23日公司第二届董事会第十一次会议在京召开[2] - 会议通知于2026年1月19日以邮件方式发出[2] - 9名董事亲自出席会议[2] 人事变动 - 吴韶华、陈朝辉辞去公司第二届董事会相关职务[3] - 董事会同意吴豪任战略委员会委员、陈德贵任审计委员会委员[3] 委员会调整 - 更换后审计委员会成员为杨金观、高旭东、陈德贵，杨金观为主任委员[3] - 更换后战略委员会成员为侯军虎、吴豪、刘永前，侯军虎为主任委员[4] 议案表决 - 《关于更换公司第二届董事会专门委员会委员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[5]