一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2026 年 1 月 22 日（星期四）上午以现场结合通讯表决方式在深圳 市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知 已于 2026 年 1 月 19 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建 平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘胜洪先 生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉 先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2026-002 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2024 年限制性 ...