会议安排 - 第二届董事会第十二次会议通知于2026年1月20日送达董事[2] - 会议于2026年1月23日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金管理 - 公司将使用最高不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度内资金可滚动使用[3] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[5] 制度修订 - 董事会同意修订《总经理工作细则》[5]