德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-003 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十一 次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 1 月 22 日以通 讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关 联交易的议案》； 具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（ ...