证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-002 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈海良、徐冯逸如、牛富刚、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投 ...