证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2026-003 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的 第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 2 月 10 日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将 会议有关事宜通知如下： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15: ...