关联交易 - 2026年1月23日通过2026年度日常关联交易议案，待股东会审议[3] - 2026年预计日常关联交易金额21,523万元，2025年实际发生15,908万元[6] - 2026年向关联人购原材料预计19,741万元，占比18.97%，2025年实际14,655万元，占比14.09%[5] - 2026年向关联人销售产品预计755万元，占比0.51%，2025年实际442万元，占比0.30%[5] - 2026年向关联人承租预计1,001万元，占比60.99%，2025年实际811万元，占比55.43%[5] - 2026年接受关联方服务预计15万元，占比3.21%[5] - 2026年向关联方提供服务预计11万元，占比3.62%[5] 子公司情况 - 上纬国际资本总额新台币20亿元，实收资本新台币11.0344546亿元[12] - 上纬国际2024年末总资产新台币6126412千元，净资产新台币8309432千元，净利润新台币284089千元，营收新台币7872159千元[12] - 上伟（江苏）碳纤注册资本1900万美元[11] - 上伟碳纤2024年末总资产28,899万元，净资产12,105万元，净利润1,170万元，营收14,622万元[13] - 美佳新材2024年末总资产141,094.80万元，净资产79,080.94万元，净利润 -1,456.21万元，营收118,929.42万元[13] - 上纬绿金能2024年末总资产57,128万新台币，净资产29,610万新台币，净利润 -4,079万新台币，营收24,558万新台币[14] 股权结构 - 上纬投控持有台湾上纬碳纤86.49%股份，台湾上伟碳纤持有上伟碳纤83.89%股份[13] - 上纬投控间接持有上伟碳纤和上纬绿金能5%以上股份，且持有上纬绿金能100%股份[13][14] 其他 - 公司原董事甘蜀娴、汪大卫过去12个月内分别担任美佳新材监事、董事[13] - 日常关联交易含采购、销售等，价格遵循公允原则[17] - 关联交易预计额度经股东会审议通过后签具体合同[18] - 与关联方交易为业务发展，按市场规则，不损股东利益[19] - 与关联方交易遵循协商一致等原则，不影响公司独立性[19]