证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-003 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的议 案》 为实现公司战略规划，加快战略布局落地，提高公司资产价值，根据三年发 展战略规划，公司拟与关联方荣成市康禧水产有限公司（以下简称"康禧水产"）、 广发信德投资管理有限公司（以下简称"广发信德"）共同出资 20,000 万元人 民币设立荣成市鹏翎广发信德机器人创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定名， 最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"鹏翎广发"）进行的投资事项， 符合公司三年战略规划，有助于公司三年战略规划落地，有助于保护投资者长期 利益。 康禧水产实际控制人王潇潇女士为公司实际控制人、控股股东及董事长王志 方先生之配偶，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条及《公 司章程》《关联交易管理制度》之规定，康禧水产构成本公司之关联法人，本次 交易构成关联交易。董事会同 ...