华泰证券股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议通知及议案于 2026 年 1 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。 会议于 2026 年 1 月 23 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点 为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中以视 频方式出席会议的董事 1 人。受与会董事共同推举，会议由公司执行 董事王会清先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有 效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议： （一）同意关于选举公司第七届董事会董事长的议案。 同意选举王会清先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年。 表决结果：13 票赞成，0 ...