证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-006 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事换届选举的议案》 1.议案内容： 因大股东提出换届，并重新提名 7 名董事人选；公司两名独立董事已辞职， 导致董事会人数不足；公司董事会本届任期至 2026 年 3 月 7 日。根据以上情 况，公司董事会启动董事会换届工作。 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：代理董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、职工代表监事 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席 ...