公司基本情况 - 公司于2023年5月25日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为16922.544万元[7] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为169225440股，均为人民币普通股[20] 股东与股份规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[28] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[31] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[68] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[92] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[96] 审计与财务相关 - 公司设审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[103][106] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[107] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[128] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[133]