业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31.48元/股，募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，超募资金27084.33万元[1] - 2023年和2024年分别使用8100万元超募资金永久补充流动资金[4][5] - 截至2025年12月31日，超募资金余额为12023.82万元[5][11] 市场数据 - 2024年国内钎焊板式换热器市场规模达150亿元，预计未来5年增速12.50%，2030年将突破305亿元[24] - 国内中高端板式换热器市场需求年均增长8%-10%，高端产品进口占比约40%[30] 项目投资 - 综合楼建设项目计划投资5102.8万元，拟全部使用超募资金，土建工程占比73.54% [10] - 板式换热器项目计划投资7200万元，拟使用超募资金6921.02万元，建筑工程费占比41.94% [22][23] - 项目总投资7200万元，其中固定资产投资6120万元，流动资金1080万元[28] 项目情况 - 综合楼建筑面积9714.51平方米，建设期12个月[7][9] - 板式换热器生产车间建筑面积21382.54平方米，建设期24个月[19][21] - 板式换热器项目达产年销售额28500万元，占2024年国内市场规模1.90% [24] 研发与合作 - 公司组建15人研发与技术团队，含2名高级工程师、8名工程师、5名助理工程师[26] - 公司已与国内100余家企业建立换热设备销售合作关系[24] - 公司将与下游大客户签订3 - 5年长期供货协议[33] 决策相关 - 董事会全体董事一致同意使用12023.82万元剩余超募资金投资两项目[35] - 董事会审计委员会全体委员一致同意使用12023.82万元剩余超募资金投资两项目[37] - 保荐机构对公司使用12023.82万元剩余超募资金投资两项目无异议[38]