证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2026-001 东方电气股份有限公司 董事会十一届十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十七次会议通知于 2026年1月19日发出，会议于2026年1月26日在本公司会议室召开。应出席本次董 事会的董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事5人，委托出席董事2人， 董事张彦军因公无法出席会议，委托董事长罗乾宜代为出席并表决；董事孙国君 因公无法出席会议，委托董事张少峰代为出席并表决。董事长罗乾宜主持会议， 公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的 规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过公司 2026 年度全面预算方案的议案 董事会同意公司 2026 年度全面预算方案。 本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过东方风 ...