本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2026 年 1 月 26 日（星期一）以通讯会议的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议由公司董事长李敏 华先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实 际出席 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-008 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 为进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使 用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）闲 置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中涉及的风险 投资品种。上述额度内资金可以滚动使用，投资 ...