老凤祥股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）决策 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司 法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行 遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，成员中独立 董事应当占多数。 第九条 提名委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会 提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会 批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员 ...