证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-007 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排，为规范管理回购专 用证券账户，提升资本使用效率，避免长期闲置，公司拟将回购专用证券账户现 有 500 股的用途由"用于公司实施股权激励、员工持股计划"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将 按规定办理注销相关手 ...