董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 各专门委员会成员不少于3名董事，独立董事占比不低于三分之一[4] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] 董事任期与职责 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[8] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[11] - 董事辞任或任期届满后3年忠实义务有效，保密至秘密公开[13] 董事长权限 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[16] - 董事长可决定单项投资低于公司近一期经审计净资产10%等事项[16] 董事会决策事项 - 对外担保须经出席董事会三分之二以上董事通过[21] - 特定关联交易、达到一定标准交易事项由董事会决定[21][22][23] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议[25] - 代表10％以上表决权股东可提议召开临时会议[25] - 董事长10日内召集主持会议，定期提前10日、临时提前3日通知[26] - 会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[30][35] - 涉及关联交易临时会议采用记名投票表决[35] 其他规定 - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[11] - 公司60日内完成独立董事补选[12] - 董事会会议记录保存不少于10年[41] - 董事会决议及时报送深交所备案，涉及特定事项及时披露[43] - 规则自股东会批准生效，解释权归董事会[47]