董事会会议 - 2026年1月22日召开第九届董事会第五次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》，9票同意[3] 提名委员会构成与产生 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] 提名工作安排 - 选举新董事和聘新高管前1至2个月，提建议和材料[12] 会议相关规定 - 不定期开会，提前3天通知，全体同意可不限时[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[18]