一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.03：修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-008 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规规定，公司董 事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会 ...