董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，可开临时会议，重大事项集体决策[5] - 召开董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[10] - 董事长特定情形下应召集临时董事会会议，10日内召集并主持[11][12] - 董事会定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日需顺延或获认可[13] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[13] 审议规则 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易事项需提交股东会审议[6] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易，需经董事会审议[7] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人提交股东会审议[20] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意[21] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[14] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间会议总次数二分之一应书面说明并披露[15] 其他 - 2026年1月22日公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式有书面、举手、电子通信表决[18] - 董事会决议可书面经全体董事签字通过，董事传真签字有效[19] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议董事应提出再次审议条件[21] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[21] - 董事会会议可全程录音，秘书安排人员记录会议[22] - 独立董事发表意见应明确清晰，包括重大事项情况、依据等内容并签字确认[22] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[23] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[23] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为10年[24] - 本议事规则自股东会审议通过生效，修改亦同[24]