一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.04：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-009 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为保证福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上 市规 ...