会议决策 - 2026年1月22日公司第九届董事会第五次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] 考核规定 - 对董事实施年度考核，每年考核一次[13] 会议规则 - 会议须提前3天通知全体委员，全体一致同意可不受限[16] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，时间不少于10年[17] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过后生效实施，由董事会修订和解释[20]