证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2026-003 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会第四次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通 知于 2026 年 1 月 25 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 26 日 14:30 以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。本次会议为紧急会议，经征得全体与 会董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 有棵树科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 第七届董事会第七次会 ...