私有化计划安排 - 要约人建议以计划安排方式将鋑联控股有限公司私有化并撤销其上市地位[3] - 法院会议及股东特别大会将于2026年2月20日举行[5] - 计划文件发布日期为2026年1月28日[7] - 注销价为每股计划股份0.133港元，由要约人以现金支付[42] 业绩总结 - 公司收入先降后于2025年上半年微增，2022 - 2024财年及2025年上半年分别为4.501亿、3.971亿、3.569亿、2.405亿港元[69] - 公司权益持有人应占持续亏损先降后升，2022 - 2024财年及2025年上半年分别为369万、73.3万、2600万、3330万港元[69] - 2025年上半年收益约2.405亿港元，增加约19.4%，仍录得净亏损约3330万港元[123] - 2025年上半年每股亏损1.847港仙[127] 用户数据 - 公司已发行股本为1,805,282,608股股份，要约人持有1,132,553,428股，占比约62.74%，计划股东持有672,729,180股，占比约37.26%[60] - 要约人一致行动人士持有54,000,000份尚未行使购股权，行使价为每股港币0.128元[61] 未来展望 - 目前预期计划于2026年第一季度完成，注销价于2026年3月31日或之前支付[117] - 若计划获批实施，公司将成为要约人的全资附属公司，股份于联交所的上市地位拟撤销[105] 市场对比数据 - 注销价比最后实际可行日期收市价0.12港元溢价约10.83%[65] - 注销价比最后交易日收市价0.075港元溢价约77.33%[65] - 注销价比截至最后完整交易日止5个交易日平均收市价0.074港元溢价约79.25%[65] - 2024年12月31日每股经审核综合资产净值约0.614港元，注销价折让约78.34%[67] - 2025年6月30日每股未经审核综合资产净值约0.595港元，注销价折让约77.65%[67] - 股东应占每股经调整资产净值约0.556港元，注销价折让约76.08%[67] 其他关键信息 - 独立董事会和独立财务顾问认为建议及计划对无利害关系计划股东公平合理，推荐投票赞成[70][100][101] - 公司委任新百利融资为独立财务顾问[83] - 2025年12月30日公司发布盈利警告公告[95]