第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-003 宁波能之光新材料科技股份有限公司 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓听海路 669 号公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张发饶 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于全资子公司签订<资产转让协议（第二批）>的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （ww ...