公司基本信息 - 公司于2016年3月1日首次发行4910万股，3月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为540,527,955元[8] - 公司设立时发行股份188,500,000股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份540,527,955股，均为普通股[16] 股份相关 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 胡明森等三人各认缴并实缴4241.25万股，胡明光认缴并实缴2544.75万股等[15] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%时可收购本公司股份[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利 - 股东有权要求董事会30日内执行收回相关人员股票买卖所得收益规定[24] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[38] - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，应在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[59] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[59] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况应提交股东会审议[61] - 单独或合并持有公司1%以上表决权股份的股东可提名董事候选人[62] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事7名（含1名职工董事）[76] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[78] - 临时董事会会议通知需在会议召开3日前发出，紧急情况可口头通知[79] - 除特别决议事项，董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[79] 独立董事相关 - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一或欠缺会计专业人士时，应继续履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[73] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[84] - 担任独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[86] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[90] - 审计委员会委员由董事长等提名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[90] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[91] 利润分配相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[102] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[103] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的25%，近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[104] - 公司实施现金分红需每股累计可供分配利润不低于0.1元[104] - 当期末资产负债率高于70%时，公司可不进行利润分配[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[115][116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[123] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[127] - 公司出现解散事由应在10日内公示，修改章程或股东会决议存续须经出席股东表决权三分之二以上通过[127]