广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于 2026 年 1 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》; 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日期间，共有 366,006,000 元公司可转债 "白电转债"已转换为公司股票，转股股数为 47,968,009 股，公司总股本由 492,559,946 股增加至 540,527,955 股，因此，注册资本由 492,559,946 元变 ...