证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2026-006 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪 生物科技股份有限公司 2 楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场 会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事庄 志华女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议 的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 ...