上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会 议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2026 年 1 月 25 日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事 长张玲珑先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表 决方式出席会议董事 3 名）。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2026-002 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于使 ...