证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-002 世纪恒通科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。经全体 董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2026年1月25日以电子 邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，其 中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先 生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议 ...