委员会修订 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2026年1月27日修订[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] - 下设工作小组，组长由董事会秘书担任[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前7天通知委员[12] - 会议须三分之二以上委员出席，决定须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7]